
Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio

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A quien corresponda: En ese tenor, hago llegar a ustedes, las dudas correspondientes a las modificaciones sobre las medidas que los Asesores en Inversiones deberán observar a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes, los cuales para su mejor lectura se describen de forma detallada a continuación: Disposición de la circular 1/2022 II. Tratándose de Clientes que sean personas morales de nacionalidad mexicana: a) Correo electrónico. b) En su caso, Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de una cuenta abierta en alguna entidad financiera o Entidad Financiera Extranjera autorizadas para recibir depósitos, cuyo titular coincida con la denominación o razón social a que se refiere la 4ª, fracción II de las presentes Disposiciones. c) Consentimiento que podrá obtenerse mediante la Firma Electrónica o Firma Electrónica Avanzada, del representante legal. Dicho consentimiento hará prueba para acreditar legalmente la celebración del contrato que realice con el Asesor en Inversiones de forma no presencial. d) La información a que se refiere la 4ª, fracción II, inciso c) y fracción VI de las presentes Disposiciones. e) La versión digital de los documentos de identificación a que se refiere la 4ª, fracción II, inciso b) de las presentes Disposiciones, con excepción de los señalados en el numeral ii del mismo inciso. Comentario Existe duda referente al inciso a) en donde no se establece expresamente a que correo electrónico se refiere, si se refiere al correo electrónico del área correspondiente de la entidad o de su representante lega, para el proceso de persona moral. En general no queda claro el proceso de identificación de persona moral a través de medios no presenciales. Disposición de la circular 1/2022 Artículo 4 Bis, fracción V Se entenderá como documento válido de identificación personal oficial vigente para el cumplimiento de la presente disposición, la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral en el país o a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, el pasaporte y el certificado de matrícula consular ambos expedidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el país o a través de sus oficinas consulares en el extranjero Comentario Con relación al presente artículo, surge la inquietud en cuanto al proceso de identificación de persona mora, no establece expresamente la persona de la persona moral que lo deberá proporcionar.