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Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.



El contenido del resumen es responsabilidad de la dependencia.


Resumen del anteproyecto


La presente convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, certifique a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a las responsables encargadas de cumplimiento en términos del artículo 20 de la misma ley, en materia de cumplimiento de dicha ley, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General.

El contenido del resumen es responsabilidad de la dependencia.


Summary of the draft


The purpose of this official announcement is to establish the requirements and the applicable procedure for the Financial Intelligence Unit of the Ministry of Finance and Public Credit to certify individuals who carry out Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) in terms of article 17 of the Federal Law on the Prevention and Identification of Transactions of Illicit Resources and those responsible for compliance in terms of article 20 of the same law, its Regulations and its General Rules.

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Información del Anteproyecto:


Dependencia:

SHCP-Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fecha Publicación:

22/07/2022 12:20:17

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05/0028/220722