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CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DIRIGIDA A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Y A LAS RESPONSABLES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA



Archivo Regulación.- 20210707172438_51997_Anexo Beneficios.docx


Archivo Regulación.- 20210707172416_51997_Anexo Costos.docx


Archivo Regulación.- 20210707165803_51997_Convocatoria Certificación UIF-VF.docx



El contenido del resumen es responsabilidad de la dependencia.


Resumen del anteproyecto


El anteproyecto tiene como finalidad emitir la Convocatoria que prevé las bases y fechas sobre las cuales se llevarán a cabo los exámenes para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicables para el año 2021.

El contenido del resumen es responsabilidad de la dependencia.


Summary of the draft


The purpose of the preliminary project is to issue the Call that provides the bases and dates on which the examinations for the certification will be carried out on the prevention of operations with resources of illicit origin applicable for the year 2021

Dictámenes Emitidos



CONAMER/21/3517


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Información del Anteproyecto:


Dependencia:

SHCP-Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fecha Publicación:

08/07/2021 08:00:00

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CONSULTA EL EXPEDIENTE COMPLETO:



05/0053/080721