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Comentario al Expediente



[Nota: Para facilidad de referencia, presentamos nuestros comentarios en varios envíos divididos por tema a tratar.] C. Es importante aclarar que los expedientes tienen que integrarse antes de hacer Operaciones, en lugar de “previo a la celebración de contratos, prestación de servicios y realización de actividades u Operaciones”. Entendemos que la intención de las Disposiciones es que las ITF identifiquen, conforme a las propias Disposiciones, a sus clientes antes de la realización de Operaciones; no obstante, consideramos que la aclaración que aquí se sugiere permitiría brindar claridad y certeza jurídica a las ITF.